Министерство юстиции США проверяет соблюдение условий сделки 2023 года со стороны Binance, что может привести к новым штрафам для крупнейшей криптобиржи.
Министерство юстиции США проверяет, не нарушила ли биржа Binance условия мирового соглашения 2023 года, допустив транзакции, связанные с продажей иранской нефти.
Минюст США вмешался в судебный спор между Илоном Маском и Еврокомиссией из-за штрафа в €120 млн, обвинив ЕС в превышении полномочий.
Федеральные власти США расследуют возможную причастность Binance к обходу санкций со стороны Ирана через использование криптовалют.
Прокуратура Манхэттена требует конфисковать $61 млн в криптовалюте со счетов Binance, которые могли использоваться для отмывания денег от продажи иранской нефти.
Генеральный прокурор США Тодд Бланш объявил о переходе к сдержанной политике в отношении ИИ-компаний, сосредоточившись на выявлении реальных правонарушений вместо избыточного регулирования.
Минюст США намерен конфисковать $61 миллион в криптовалюте, связанной с продажей иранской нефти через биржу Binance.
Компания Tether помогла Министерству юстиции США в операции против сети Xinbi Guarantee, в результате чего было заблокировано более $52 млн в криптовалюте.
Минюст США запускает подразделение по борьбе с мошенничеством, которое будет использовать анализ данных для выявления нарушений, обходящихся бюджету в $233–521 млрд ежегодно.
Власти США заблокировали более $52 миллионов и ввели санкции против площадки Xinbi, через которую с 2022 года прошло $24 миллиарда в криптовалюте и фиате.
Оперативная группа Минюста США 9 сентября 2026 года заблокировала $52 млн в криптовалюте и ликвидировала 13 мошеннических центров на Мадагаскаре.
22-летний гражданин Сингапура признал вину в краже биткоинов на сумму $245 млн, став первым фигурантом дела о криптовалюте, к которому применили закон о борьбе с рэкетом.
Федеральные прокуроры впервые применили закон RICO к делу о краже криптовалюты на сумму более $263 миллионов, обвинив 18 человек.
