Леонардо де Хесус Сулуага Дуке, криптоброкер из Колумбии, известный под прозвищем Рей, был приговорен к 160 месяцам тюремного заключения 21 октября 2026 года. Его обвинили в отмывании около $14,5 млн в стейблкоинах USDT и участии в сговоре по ввозу кокаина в США.
Преступная схема действовала с мая по ноябрь 2023 года при участии пяти сообщников. Группа использовала криптоаккаунты, подставные компании и денежные переводы между США и Колумбией. В рамках дела зафиксирован ввоз в США около 9 килограммов кокаина.
Суд обязал Дуке конфисковать $14,75 млн, а также передать цифровые активы с четырех подконтрольных ему криптоадресов. Власти Колумбии одобрили экстрадицию брокера в США в начале 2025 года после соответствующего запроса американской стороны.
Министерство юстиции США особо отметило роль USDT как основного инструмента для перемещения незаконных средств. Данный приговор подчеркивает внимание регуляторов к использованию стейблкоинов в наркотрафике и готовность властей отслеживать транзакции в цифровых активах.
