Компания Tether оказала содействие Министерству юстиции США в операции против сети Xinbi Guarantee, которую обвиняют в отмывании денег и мошенничестве. В ходе действий ведомства заблокировали криптовалюту на сумму более $52 млн.
Власти изъяли два кошелька с $12 млн и инициировали блокировку еще 47 кошельков, связанных с незаконной деятельностью. Сеть Xinbi работала через Telegram и предоставляла услуги по созданию мошеннических сайтов и вербовке людей для преступных схем.
Tether сотрудничает с более чем 340 правоохранительными органами в 67 странах по 2800 делам. Общий объем замороженных активов, связанных с незаконной активностью, превысил $5 млрд, из которых $2,5 млрд приходятся на работу с властями США.
Ранее компания участвовала в блокировке $225 млн, связанных с торговлей людьми, $61 млн по делам об инвестиционном мошенничестве и $344 млн в рамках работы с OFAC. Tether планирует продолжать помогать в возврате активов, связанных с преступлениями.
