Федеральные прокуроры Манхэттена 14 сентября подали иск о гражданской конфискации криптовалюты на сумму около $61 млн. Средства связаны с предполагаемым отмыванием денег от продажи иранской нефти на черном рынке через счета на бирже Binance, принадлежащие гонконгским компаниям Blessed Trust и Hexa Whale Trading.
Транзакции проводились с мая по июнь 2025 года. Объем торгов через счета Hexa Whale Trading составил около $490 млн, а через счета Blessed Trust — около $1,2 млрд. Binance закрыла аккаунт Hexa Whale в августе 2025 года, а аккаунт Blessed Trust — в январе 2026 года.
По версии обвинения, средства направлялись правительству Ирана и Корпусу стражей исламской революции. Указанные $61 млн являются частью более масштабной схемы, через которую прошло свыше $1,5 млрд. Согласно внутренним отчетам Binance за 2026 год, объем переводов на связанные с Ираном кошельки достигал $1,7 млрд.
Binance не является ответчиком по данному иску. В 2023 году биржа выплатила штраф в размере $4,3 млрд за нарушения в сфере борьбы с отмыванием денег, что привело к отставке бывшего гендиректора Чанпэна Чжао. Сейчас законодатели США выясняют, как через платформу под внешним комплаенс-контролем продолжались подобные операции.
