Министерство юстиции США подало иск о конфискации криптовалюты на сумму $61 миллион. По версии ведомства, эти средства были получены в результате незаконных продаж иранской нефти на черном рынке.
Прокуроры утверждают, что правительство Ирана использовало сеть китайских посредников для проведения операций через биржу Binance. Общий объем отмытых таким образом средств превысил $1,5 миллиарда.
В материалах дела упоминаются компании Blessed Trust Limited и Hexa Whale Trading Limited, которые, как предполагается, участвовали в схеме. Полученные деньги направлялись на нужды иранских военных и КСИР.
США усиливают контроль за использованием цифровых активов Ираном для обхода санкций. Ранее Минфин США сообщал, что страна принимает биткоины для оплаты поставок нефти и страхования морских перевозок.
