Министерство юстиции США создало новое подразделение по борьбе с мошенничеством, переходя от реагирования на отдельные дела к проактивному анализу данных. Ведомство формирует структуру, в которую войдут около 500 юристов и сотрудников, с планами по дальнейшему расширению в течение двух лет.
В состав инфраструктуры подразделения вошли Национальный центр обнаружения мошенничества, специалисты по анализу данных и эксперты по корпоративному правоприменению. Цель ведомства — выявлять подозрительные закономерности в госзакупках, здравоохранении, налоговой сфере и международной торговле.
По оценкам Счетной палаты США за 2024 год, ущерб от мошенничества для федерального бюджета составляет от $233 млрд до $521 млрд ежегодно. Минюст намерен объединять данные из различных ведомств для поиска аномалий в счетах, отчетности и цепочках поставок.
В здравоохранении ведомство планирует анализировать данные Medicare и Medicaid, включая коды процедур и практику выписки рецептов. Аналогичный подход будет применяться в налоговом администрировании и контроле внешней торговли, где будут отслеживаться уклонение от уплаты пошлин и нарушение санкций.
Юристы рекомендуют компаниям развивать собственные системы аналитики для выявления нарушений до того, как это сделают госорганы. Бизнесу советуют проверять внутренние данные на предмет необычных схем оплаты, отношений с поставщиками и оценок таможенной стоимости.
Новая модель принуждения меняет правила добровольного раскрытия информации. Поскольку Минюст повышает способность самостоятельно находить нарушения, компаниям важно оперативно выявлять проблемы, чтобы успеть воспользоваться программами сотрудничества с государством.
