Федеральные прокуроры предъявили обвинения 18 фигурантам по закону RICO в связи с кражей более 4100 биткоинов. На момент совершения преступления 18 августа 2024 года в Вашингтоне стоимость активов оценивалась в $263 миллиона. Это первый случай применения данного закона к хищению криптовалюты.
Злоумышленники использовали методы социальной инженерии, выдавая себя за сотрудников Google и Gemini для получения доступа к кошелькам. Расследование началось после того, как один из участников не скрыл IP-адрес при использовании арендованной недвижимости стоимостью $47 500 в месяц. Аресты начались в сентябре 2024 года.
Главный обвиняемый Мэлоун Лам, по данным следствия, потратил $4 миллиона в ночных клубах за месяц, включая один счет на сумму $569 000. Группа также приобретала частные самолеты, автомобили и недвижимость. Лам должен стать 11-м обвиняемым, который признает вину в рамках сделки со следствием.
Несколько участников схемы, занимавшихся отмыванием средств, уже получили тюремные сроки в среднем по шесть лет. Остальные фигуранты ожидают разбирательств в окружном суде США в Вашингтоне. Дело демонстрирует готовность властей преследовать крупные криптопреступления даже после расформирования профильного подразделения Минюста в 2025 году.
