Министерство юстиции США проверяет соблюдение биржей Binance условий мирового соглашения, заключенного в ноябре 2023 года. Прокуроры изучают возможные нарушения санкций против Ирана, совершенные после подписания договора.
В центре внимания находятся транзакции, связанные с продажей иранской нефти через гонконгские структуры. 15 сентября 2026 года Минюст подал иск о конфискации цифровых активов на сумму $61 млн, однако Binance не выступает ответчиком по этому делу.
В Binance заявили о политике нулевой терпимости к нарушениям санкций. Биржа сообщила об удалении подозрительных аккаунтов в августе 2025 года и январе 2026 года. Компания обязана соблюдать условия трехлетнего мониторинга со стороны Минюста.
В 2024 году Binance назначила двух независимых аудиторов: Forensic Risk Alliance на три года и Sullivan and Cromwell на пять лет. Они контролируют соблюдение правил борьбы с отмыванием денег после выплаты штрафов на общую сумму более $4,3 млрд в 2023 году.
