Министерство юстиции США начало проверку соблюдения условий мирового соглашения, заключенного с Binance в 2023 году. Тогда криптобиржа согласилась выплатить $4,3 миллиарда для урегулирования уголовного дела. Глава уголовного отдела Минюста Тайсен Дува подтвердил факт проверки 9 октября.
Следователи изучают три эпизода. Первый касается сети, связанной с Бабаком Занджани, через которую прошло около $850 миллионов. Второй связан с сентябрьским иском о конфискации $61 миллиона: компании Blessed Trust и Hexa Whale обвиняются в отмывании средств от продажи иранской нефти. Третий эпизод касается возможных нарушений санкционного режима.
В Binance заявили, что провели внутренние расследования и удалили аккаунты, фигурирующие в жалобах. Минюст пока не уточнил, какие именно инциденты стали предметом текущей проверки. В иске о конфискации обвинения против самой биржи или ее сотрудников не выдвигались.
Практика показывает разные исходы при нарушении условий сделок. В 2023 году компания Ericsson выплатила дополнительные $206,7 миллиона после признания нарушения. Standard Chartered в 2019 году столкнулся со штрафами на сумму более $1 миллиарда. Boeing в 2025 году добился закрытия уголовного дела после признания нарушения в 2024 году.
Возможные последствия для Binance варьируются от ужесточения контроля до новых штрафов или уголовного преследования. Эксперты считают, что наиболее вероятным сценарием остается новое соглашение. Решение властей будет зависеть от того, знала ли биржа о подозрительных операциях и насколько оперативно она на них реагировала.
