Власти США провели операцию против торговой площадки Xinbi Guarantee, в ходе которой было заблокировано более $52 миллионов в криптовалюте. Министерство юстиции через Scam Center Strike Force изъяло два кошелька с суммой около $12 миллионов и инициировало арест еще 47 кошельков, связанных с сетью отмывания денег платформы.
7 сентября окружной суд округа Колумбия санкционировал изъятие Telegram-каналов, которые Xinbi использовала для размещения площадки. Через них рекламировались услуги по отмыванию средств, создание мошеннических инвестиционных сайтов и наем персонала для криминальных структур в Юго-Восточной Азии. В расследовании участвовал эмитент стейблкоинов Tether.
Министерство финансов США внесло Xinbi в список транснациональных преступных организаций. Под санкции также попали сингапурская SafeW Technology и камбоджийская Anwen Technology за оказание технической и финансовой поддержки. Anwen обвиняют в разработке кошелька XinbiPay, а SafeW — в предоставлении зашифрованных каналов связи для нужд сети.
По данным Минфина, с 2022 года через Xinbi прошло более $24 миллиардов в криптовалюте и фиате. Платформой пользовались северокорейские хакеры и структуры, связанные с Prince Group. Санкции блокируют активы Xinbi в США и запрещают американским лицам проводить любые транзакции с указанными организациями.
Действия США последовали за аналогичными мерами Великобритании, введенными 26 марта. Британские санкции направлены на ограничение доступа Xinbi к крипторынку: активы платформы в стране заморожены, а доступ к финансовым, торговым и транспортным сетям закрыт.
