Федеральные прокуроры США, включая Министерство юстиции, ведут расследование в отношении Binance Holdings Ltd. Власти проверяют, позволяла ли крупнейшая криптобиржа организациям, связанным с Ираном, торговать на платформе в обход американских санкций.
Ранее Министерство юстиции США объявило об изъятии криптовалюты на сумму $61 млн. По версии следствия, эти средства были получены от продажи иранской нефти на черном рынке и отмыты через Binance китайскими структурами.
Министерство финансов США усиливает давление на криптоактивы Ирана. В рамках кампании Operation Economic Outcast под санкции попала иранская биржа BitBank. Власти также заявили о заморозке активов иранского режима, преимущественно в стейблкоинах Tether.
Иран использует биткоин для трансграничных расчетов по рекомендации центрального банка страны. В текущем году власти Ирана также запустили сервис страхования судоходных компаний, обеспеченный биткоинами.
Ранее Binance покинула рынок США и согласилась выплатить $4,3 млрд в рамках урегулирования претензий по борьбе с отмыванием денег. Основатель компании Чанпэн Чжао покинул пост генерального директора после признания вины в нарушениях.
