Bank of America выплатит $1,21 миллиарда из-за нарушений контроля за отмыванием денег, что вызвало вопросы об отсутствии уголовных обвинений по сравнению с делом Binance.
Суд присяжных признал Джонатана Спаллетту виновным в атаках на DeFi-биржу Uranium Finance в 2021 году, в результате которых было похищено более $54 миллионов.
Министерство юстиции США продолжает преследование сооснователя Tornado Cash Романа Шторма, в то время как FinCEN отозвал предложение по регулированию криптомиксеров.
Исследователь ZachXBT внедрилcя в китайскую группировку, связанную с Lazarus Group, потратив $349 700 для отслеживания средств, украденных при взломе Bybit на $1,5 миллиарда.
Суд на Филиппинах заморозил 116 активов, включая 25 криптокошельков, в рамках расследования дела о коррупции законодателя.
Министерство госбезопасности Китая назвало криптовалюты инструментом шпионажа и отмывания денег, подчеркнув, что анонимность транзакций является иллюзией.
Банк Standard Chartered закрыл счета, связанные с сетью A7, через которую прошло более $6,9 миллиарда в обход международных санкций.
Финтех-компания A7 предположительно отмыла более $6,9 млрд через мировые банки, обходя санкции с помощью сети подставных фирм и поддельных счетов.
Прокуратура Манхэттена требует конфисковать $61 млн в криптовалюте со счетов Binance, которые могли использоваться для отмывания денег от продажи иранской нефти.
Власти ОАЭ и Швеции задержали семь человек по делу об отмывании 7,1–7,5 миллиона долларов США через криптовалюту, связанному с организованной преступностью.
Власти ОАЭ и Швеции задержали семь человек, причастных к отмыванию $7,1 миллиона через криптовалюты и связям с организованной преступностью.
Правительство Великобритании направит £500 млн и наймет 500 сотрудников для борьбы с отмыванием денег, уделив особое внимание криминальным сетям, использующим криптовалюты.
Со-CEO Binance Ричард Тенг сообщил, что биржа не проходит обвиняемой по новому делу США о конфискации $61 млн, связанных с иранскими нефтяными доходами.
Прокуратура США требует конфисковать $61 млн в криптовалюте, которые, по версии следствия, использовались для обхода санкций при продаже иранской нефти.
Власти Мексики ликвидировали подпольную майнинг-ферму в штате Пуэбла, изъяв 300 видеокарт и обнаружив возможную связь с наркокартелями.
Компания Tether помогла Министерству юстиции США в операции против сети Xinbi Guarantee, в результате чего было заблокировано более $52 млн в криптовалюте.
Власти США ввели санкции против маркетплейса Xinbi Guarantee и заблокировали более $52 млн в криптовалюте, связанных с отмыванием денег.
Власти США заблокировали более $52 миллионов и ввели санкции против площадки Xinbi, через которую с 2022 года прошло $24 миллиарда в криптовалюте и фиате.
Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании включило криптоактивы в тройку приоритетов по борьбе с экономическими преступлениями.
Национальный центр по борьбе с экономическими преступлениями Великобритании заявил, что преступные сети активно используют криптовалюты для отмывания денег, что потребовало усиления мер контроля.
