44-летний гражданин Китая Чжэн Чжао был экстрадирован из Нидерландов в Лос-Анджелес 23 октября 2026 года. Ему предъявлено обвинение в сговоре с целью отмывания денег, что грозит лишением свободы на срок до 20 лет. Первые обвинения были выдвинуты в августе 2025 года.
По версии следствия, Чжао входил в сеть, управлявшую мошенническими центрами в Камбодже. Злоумышленники использовали поддельные криптовалютные платформы, похитив у 174 граждан США более $36,9 млн. Схема включала установление доверительных отношений через социальные сети и приложения для знакомств.
Средства жертв переводились через американские подставные компании в Deltec Bank на Багамах, конвертировались в стейблкоин Tether и направлялись организаторам в Камбоджу. Восемь сообщников Чжао уже признали вину, получив сроки заключения от 46 до 51 месяца.
Дело является частью масштабной кампании США по борьбе с мошенническими сетями в Юго-Восточной Азии, связанными с торговлей людьми и принудительным трудом. Ранее власти вводили санкции против причастных лиц и изымали криптовалютные активы на миллиарды долларов.
