Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) начала проверку юрисдикций с высоким уровнем активности в сфере виртуальных активов. Решение было принято на пленарном заседании в Париже, которое прошло с 28 по 30 октября 2026 года под председательством Великобритании.
В центре внимания регулятора находятся регионы, где работают крупные поставщики услуг виртуальных активов (VASP), включая биржи и кастодианов. Цель проверки — ускорить внедрение стандартов FATF, описанных в Рекомендации 15. Под мониторинг попали хабы, на которые приходится около 97% мирового рынка виртуальных активов.
По состоянию на апрель 2026 года FATF оценила 149 юрисдикций: 33 из них признаны не соответствующими стандартам, а 64 — частично соответствующими. Хотя к июлю 2026 года 83% стран внедрили правила Travel Rule, регулятор отметил существенные недостатки в надзоре и лицензировании деятельности VASP.
FATF намерена оказывать техническую поддержку странам для укрепления их систем комплаенса. Первые результаты проверки ожидаются в июне 2027 года, последующие — в октябре 2027 года. Организация также указала на растущие риски, связанные с масштабным мошенничеством и неправомерным использованием стейблкоинов.
