Генеральный директор Standard Chartered Билл Уинтерс подтвердил закрытие счетов, связанных с платежной сетью A7. Банк выявил подозрительные транзакции в феврале 2025 года, когда через его гонконгские подразделения начали проходить крупные платежи из банков Киргизии.
В период с конца 2024 года по август 2025 года через счета Standard Chartered прошло около $1,1 миллиарда, связанных с сетью A7. По имеющимся данным, общая сумма операций этой структуры в мировой финансовой системе превысила $6,9 миллиарда.
Сеть A7 использовала поддельные инвойсы, фиктивные компании и измененные таможенные коды для обхода санкций. Часть средств, как сообщается, предназначалась для нужд российского военного сектора. С этой сетью также взаимодействовали First Abu Dhabi Bank и Citigroup.
First Abu Dhabi Bank провел более $1,8 миллиарда через 17 связанных с A7 структур, прежде чем закрыл счета. Ранее, в 2019 году, Standard Chartered выплатил $1,1 миллиарда в рамках урегулирования претензий властей США и Великобритании из-за нарушений санкционного режима.
