Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США 5 октября выпустило предупреждение для иностранных банков. Ведомство заявило, что финансовые организации, сотрудничающие с подсанкционными структурами, могут попасть под ограничения в любой момент без предварительного уведомления.
OFAC привело примеры недавних мер против банков, предоставлявших доступ к корреспондентским счетам лицам, связанным с Ираном. В список вошли Banque Misr UAE, лишенный доступа к корреспондентским счетам в США в августе, турецкий Golden Global Bank, попавший под санкции в сентябре, и российский ВТБ.
Согласно индексу GSCPI от ФРБ Нью-Йорка, опубликованному 6 октября, давление на глобальные цепочки поставок достигло четырехмесячного максимума. Для бизнеса это означает рост операционных рисков, так как платежи могут блокироваться из-за посредников, оказавшихся в санкционных списках.
Для повышения прозрачности платежей финансовый сектор переходит на стандарт ISO 20022. Решения, такие как Transaction Manager от Swift, позволяют сохранять структурированные данные о транзакциях, что помогает компаниям проводить проверку на соблюдение санкций в режиме реального времени.
По данным отчета PYMNTS Intelligence за май, 57% малых и средних предприятий США закупают товары у зарубежных поставщиков. При этом 43% таких компаний называют ускорение обработки и расчетов по платежам своим главным приоритетом в развитии операционных процессов.
