Правоохранительные органы ОАЭ и Швеции пресекли деятельность международной сети по отмыванию денег, задержав семь человек. Лидер группировки, гражданин Швеции, находившийся в международном розыске по линии Интерпола, был арестован в Эмиратах. Еще шестеро подозреваемых были задержаны в Швеции в ходе одновременной операции.
По данным МВД ОАЭ, за 10 месяцев преступная группа провела транзакции на сумму около 70 миллионов шведских крон, что составляет примерно $7,1 миллиона. Для перемещения и сокрытия незаконных доходов злоумышленники использовали криптовалюты. Анализ блокчейн-транзакций позволил следователям выявить связь группировки с организованной преступностью и заказными убийствами.
Успех операции стал возможен благодаря обмену разведданными и координации между ведомствами двух стран. Бригадный генерал Абдулазиз Аль Ахмад из федеральной криминальной полиции ОАЭ заявил о намерении властей и дальше пресекать источники финансирования преступных сетей. Комиссар шведской полиции Андерс Виберг назвал сотрудничество с ОАЭ ключевым фактором в расследовании.
Швеция усиливает борьбу с использованием цифровых активов в криминальных целях. Ранее министр юстиции страны распорядился активизировать работу по изъятию незаконных криптовалют. По данным шведской полиции, местные банды используют зашифрованные приложения для координации преступной деятельности, включая найм исполнителей для заказных убийств.
