Власти США заблокировали более $52 млн в криптовалюте, связанных с маркетплейсом Xinbi Guarantee. Минфин США внес платформу в санкционный список, признав ее транснациональной преступной организацией, которая помогала отмывать средства мошеннических центров.
Спецгруппа Минюста США изъяла два криптокошелька с суммой около $12 млн, через которые площадка принимала платежи. Также правоохранители добивались блокировки еще 47 кошельков. В расследовании оказала содействие компания Tether, а суд округа Колумбия разрешил изъятие Telegram-каналов маркетплейса.
С момента запуска примерно в 2022 году через Xinbi прошло свыше $24 млрд в криптовалютах и фиате. Площадка переняла часть клиентов после мер против Huione. В июле аналитики TRM Labs зафиксировали рост ежедневных поступлений на 90%, а в марте 2026 года Великобритания ввела санкции против Xinbi за продажу украденных данных.
Xinbi выступала гарантом сделок для мошеннических центров, рекламируя услуги по отмыванию денег и созданию поддельных инвестиционных сайтов. Под американские санкции также попали два технологических партнера площадки, что подразумевает блокировку их имущества в США и запрет на операции для американских лиц.
