Прокуратура Южного округа Нью-Йорка подала иск о гражданской конфискации цифровых активов на сумму $61 млн. По версии следствия, средства связаны с незаконной продажей иранской нефти и отмывались через счета на бирже Binance, принадлежащие китайским компаниям Blessed Trust Limited и Hexa Whale Trading Limited.
В материалах дела указано, что эта сумма является частью более масштабной схемы, через которую прошло свыше $1,5 млрд от продажи подсанкционной нефти. Эти средства, как утверждают прокуроры, направлялись на финансирование терроризма и военных операций, включая структуры, связанные с Корпусом стражей исламской революции.
Биржа Binance не является ответчиком по иску. Представители площадки заявили, что не поддерживают транзакции, нарушающие санкции, и ранее уже блокировали аккаунты, замешанные в подобных операциях. В марте 2026 года власти уже пытались конфисковать более $15,3 млн в рамках аналогичного дела.
Гражданская конфискация позволяет изъять активы без вынесения уголовного приговора, если доказана связь средств с незаконной деятельностью. Сумма в $61 млн составляет около 4% от общего объема средств, которые, по оценкам прокуратуры, прошли через выявленные финансовые каналы.
