Правительство Великобритании запускает стратегию по борьбе с отмыванием денег и возврату активов с бюджетом £500 млн на три года. Средства поступят из сбора с регулируемых компаний. В рамках программы планируется нанять 500 новых сотрудников, которые распределятся между полицией, Национальным агентством по борьбе с преступностью (NCA) и Королевской прокурорской службой.
По оценкам NCA, ежегодно через британские структуры отмывается более £100 млрд. Рост финтеха, ИИ и криптовалют усложняет работу правоохранителей. Новая стратегия опирается на опыт операции Destabilise, в ходе которой за год было арестовано 119 подозреваемых и изъято более £25 млн в фиате и криптовалюте. Агентство намерено расширить практику борьбы с сетями, обслуживающими наркоторговлю и программы-вымогатели.
Криптовалюты занимают третье место в списке девяти приоритетов NCA по борьбе с экономическими преступлениями. Ведомство планирует развивать аналитические возможности для отслеживания незаконных операций. Ранее в рамках операции Atlantic совместно с США было заморожено $12 млн на счетах бирж, включая Coinbase, Binance, Kraken и Tether.
За последний год власти конфисковали почти £350 млн, предотвратили вывод более £1 млрд и добились почти 4000 обвинительных приговоров по делам об отмывании денег. Новое финансирование позволит создать специализированную службу финансовой разведки для выявления и нейтрализации преступных финансовых архитектур.
