Национальный центр по борьбе с экономическими преступлениями Великобритании (NECC) в своем годовом отчете сообщил об активном использовании криптовалют преступными группами для перемещения незаконных средств. Криптоактивы заняли третье место в списке из девяти приоритетных направлений борьбы с преступностью, утвержденном NECC, Управлением по финансовому регулированию и надзору, МВД и Казначейством в июле 2025 года.
Преступные сообщества все чаще передают задачи по отмыванию денег специализированным сетям. В отчете отмечается, что злоумышленники комбинируют традиционные методы с новыми технологиями, включая использование ИИ для создания синтетических личностей и автоматизации процессов против банков.
В марте в рамках операции Atlantic при участии Секретной службы США и бирж Coinbase, Binance, Kraken и Tether было выявлено 20 000 жертв фишинга и заморожено $12 млн. Операция Destabilise, направленная на борьбу с конвертацией наличных в криптовалюту, привела к 129 арестам и изъятию более £25 млн.
NECC планирует масштабировать методы операции Destabilise для борьбы с другими сетями, представляющими высокий риск. Кроме того, в июле 2025 года ведомство провело круглый стол, по итогам которого Королевский объединенный институт оборонных исследований (RUSI) выпустил отчет, предостерегающий от запрета инструментов конфиденциальности в криптоиндустрии.
