Администрация Трампа запустила кампанию «Операция Экономический изгой» для усиления финансового давления на Иран. Белый дом призывает мировых лидеров прекратить сотрудничество с Тегераном под угрозой введения санкций.
В 2024 году Министерство финансов США выявило транзакции иранских средств через американские банки на сумму около $9 миллиардов. Эксперты полагают, что этот показатель можно снизить при более жестком контроле банков за корреспондентскими отношениями.
Американские банки заявляют о тесном сотрудничестве с Минфином по вопросам санкций, включая подачу отчетов о подозрительной активности. Регуляторы обычно штрафуют финансовые организации за неспособность наладить системы комплаенса и мониторинга операций.
Проблема выявления финансовых преступлений остается актуальной для отрасли. Ари Такман, сооснователь компании Quantifind, отмечает, что текущие системы часто не справляются с фильтрацией данных, допуская до 99 процентов ложноположительных срабатываний.
