Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда предложила ограничить ежедневные операции со стейблкоинами для клиентов регулируемых криптоплатформ. Лимит на депозиты и вывод средств составит 5 миллионов батов, что эквивалентно $148 000, для каждого пользователя на каждой площадке.
Регулятор планирует внедрить эти меры для борьбы с отмыванием денег, киберпреступностью и обходом правил трансграничных переводов. Проект правил запрещает переводы на сторонние кошельки, обязывая операторов проверять, что клиенты используют только собственные счета для транзакций.
Криптокомпании должны соблюдать Travel Rule, собирая и передавая информацию о переводах, а также использовать блокчейн-аналитику для выявления подозрительной активности. Биржи обязаны раскрывать своих маркет-мейкеров и активы, для которых те обеспечивают ликвидность.
Брокерам запретят использовать поставщиков ликвидности для торговых пар стейблкоин-бат. Кроме того, для определенных внебиржевых сделок вводится минимальный порог в 3 миллиона батов. Предложение последовало за сентябрьскими консультациями по усилению надзора за операторами.
