Индийское Управление по борьбе с финансовыми преступлениями провело обыски в трех офисах в Бангалоре, связанных с криптобиржами CoinDCX и Delta Exchange. Ведомство подозревает платформы в проведении несанкционированных трансграничных операций с криптодеривативами и токенизированными активами на сотни миллионов долларов.
По версии следствия, CoinDCX использовала стейблкоины USDT для торговли на иностранных площадках, включая Binance, KuCoin, Bybit и Gate.io, в обход валютного законодательства Индии. Сделки с токенизированными акциями компаний вроде Tesla и Apple, как утверждает регулятор, проводились через децентрализованную биржу Hyperliquid с использованием API.
Следователи также изучают деятельность Delta Exchange, которая, по их данным, перевела десятки миллионов долларов своим зарубежным структурам. Управление заявляет, что CoinDCX выплатила иностранным биржам десятки миллионов долларов комиссий в USDT, что нарушает закон FEMA. Расследование продолжается.
Обе компании отрицают нарушения. В CoinDCX заявили о полном сотрудничестве с властями и соблюдении всех требований законодательства, включая нормы KYC. В Delta Exchange подчеркнули, что их бизнес не предполагает трансграничного перемещения криптоактивов, а платформа для индийских пользователей работает исключительно с рупиями.
