Власти ОАЭ и Швеции 17 сентября 2026 года задержали семерых подозреваемых в рамках расследования деятельности международной сети по отмыванию денег. За десять месяцев группа предположительно перевела около 70 миллионов шведских крон, что составляет от 7,1 до 7,5 миллиона долларов США, используя наличные и криптовалюту.
Лидер группировки, гражданин Швеции, находившийся в розыске по линии Интерпола, был задержан в ОАЭ. Еще шестеро фигурантов арестованы на территории Швеции. Следствие установило, что преступники собирали наличные средства и использовали криптовалютные транзакции для сокрытия и перемещения незаконных доходов.
Анализ блокчейн-данных выявил связь финансовой сети с организованной преступностью, включая заказные убийства. МВД ОАЭ и комиссар полиции Швеции Андерс Виберг отметили важность двустороннего сотрудничества в ликвидации этой структуры.
В отношении всех задержанных начаты судебные разбирательства. Предстоящие процессы должны определить доказательную силу блокчейн-аналитики в правовых системах двух стран, что может создать прецеденты для использования ончейн-данных в будущих делах о трансграничных криптопреступлениях.
