Расследование Financial Times показало, что финтех-компания A7 предположительно отмыла более $6,9 млрд через мировую банковскую систему. Компания, позиционировавшая себя как альтернатива западным платежным системам, обходила санкции с помощью сети подставных фирм и поддельных счетов.
Схема использовала сеть SWIFT для проведения платежей. У A7 были открыты счета в таких банках, как JPMorgan Chase, Citigroup и Standard Chartered. Представители этих организаций заявили о приверженности мерам по борьбе с отмыванием денег, но отказались от дальнейших комментариев.
Компанию A7 основал молдавский олигарх Илан Шор при поддержке российского государственного Промсвязьбанка. Кремль называл A7 ведущим провайдером трансграничных платежей для импорта после отключения российских банков от системы SWIFT.
Согласно отчету, более половины средств было переведено на банковские счета в Китае. Бывший аналитик банковского сектора Зак Тварожна отметил, что реальные масштабы сети A7 оказались значительно больше, чем предполагалось ранее, что ставит под вопрос чистоту корреспондентских банковских операций.
