Федеральные прокуроры США начали расследование в отношении Binance. Власти проверяют, намеренно ли биржа допускала транзакции, связанные с Ираном, что могло нарушить санкционный режим. В деле участвуют прокуратура Манхэттена и уголовный отдел Министерства юстиции. Binance заявила о политике нулевой терпимости к нарушениям санкций.
Ранее биржа признала вину в несоблюдении банковского законодательства США и выплатила штраф в размере $4,3 миллиарда. Сооснователь Чанпэн Чжао покинул пост генерального директора, отбыл четырехмесячный тюремный срок и был помилован. В компании были назначены два корпоративных наблюдателя для контроля за соблюдением правил.
В СМИ появлялись данные о движении через платформу от $1 миллиарда до $1,7 миллиарда в пользу иранских структур. Binance опровергла эти цифры, заявив, что до связанных с Ираном кошельков дошло не более $126,1 миллиона, из которых максимум $24,1 миллиона относятся к структурам КСИР.
На прошлой неделе прокуратура Манхэттена потребовала конфисковать $61 миллион, утверждая, что эти средства от продажи иранской нефти были отмыты через Binance. Бирже не предъявляли обвинений в рамках этого дела. Минфин США продолжает расширять полномочия по преследованию иностранных лиц, работающих в цифровом секторе Ирана.
