Сенатский подкомитет по расследованиям под руководством Ричарда Блюменталя опубликовал отчет, согласно которому 84% из 846 криптокошельков, связанных с Ираном, использовали стейблкоин USDT. Данные охватывают период с июня 2021 года по август 2026 года на основе списков OFAC и израильского бюро по борьбе с финансированием терроризма.
По данным подкомитета, два иранских нефтетрейдера перевели более $603 млн в USDT в период с 2021 по 2025 год. Эта сеть, как утверждается, была связана с «Хезболлой», хуситами и иранскими финансовыми институтами, а также использовалась для закупки военной техники, включая дроны.
Блюменталь призвал Минфин и Минюст США расследовать соблюдение Tether норм по борьбе с отмыванием денег. В отчете отмечается, что ранее Tether называла свое соблюдение санкций OFAC «добровольным», что отличается от обязательств, наложенных на банковский сектор. Компания не ответила на запрос подкомитета, отправленный в июне.
В ответ на отчет Tether заявила, что заблокировала более $4,9 млрд в рамках сотрудничества с 340 ведомствами в 67 странах. В 2026 году компания заморозила около $550 млн на кошельках, связанных с ЦБ Ирана, включая $344 млн в апреле и $130 млн в июле. Гендиректор Tether Паоло Ардоино подчеркнул прозрачность блокчейна для властей.
