Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против трех лиц и двух благотворительных организаций — Association Baraka и Ensemble C Mieux. Их обвиняют в переводе более $2 млн в пользу ХАМАС через фиктивные фонды и криптовалютные каналы.
В список подсанкционных лиц вошли член военного крыла ХАМАС Салим аз-Зак, а также организаторы сбора средств во Франции Фаузи Барика и Амель Уалид. Министерство юстиции США предъявило обвинения аз-Заку и объявило о проведении шести арестов в рамках расследования дела.
Схема финансирования предполагала сбор пожертвований во Франции через банковские счета с последующей конвертацией средств в криптовалюту. По данным следствия, аз-Зак начал запрашивать переводы в цифровых активах в декабре 2021 года, чтобы затруднить отслеживание транзакций и скрыть источники поступлений.
Участники сети меняли криптовалютные биржи при возникновении вопросов о происхождении средств. Аналитики Chainalysis выявили связи сети с адресами, ранее фигурировавшими в ордерах на изъятие активов, связанных с ХАМАС. Всего до декабря 2025 года группа собрала около $1,75 млн, включая $626 тыс. от доноров из США.
