Министерство юстиции США подало иск о гражданской конфискации $84,2 млн, которые проходили через счета компании Capstone Ltd. По версии следствия, фирма работала как нелицензированный оператор денежных переводов в шести штатах, маскируясь под IT-компанию. Иск был подан 15 июля в окружной суд Восточного округа Калифорнии.
В сумму конфискации входят $79,11 млн со счета в Wells Fargo Securities, $2,06 млн из JPMorgan Chase, $1,86 млн из другого счета в Wells Fargo и более $1,1 млн в стейблкоинах USDT. Владельцы Capstone Котаро Симогори и Мэри Джин Томпсон фигурируют в деле, а ФБР провело обыск в их резиденции в Сакраменто.
Прокуратура утверждает, что деятельность Capstone контролировал банк EQIBank из Доминики. Представители банка заявили, что изъятие этих средств, составляющих около 80% всех активов организации, может привести к ликвидации банка. Capstone и EQIBank уже подали возражения, настаивая на статусе добросовестных владельцев активов.
В Tether подтвердили, что EQIBank обеспечивал переводы для покупки и погашения USDT, однако компания отрицает осведомленность о действиях Capstone. По заявлению Tether, общая сумма риска составляет менее 0,034% от активов компании, которые на конец второго квартала оценивались в $187,75 млрд.
Ранее Tether и Bitfinex уже сталкивались с претензиями регуляторов. В 2021 году компании урегулировали спор с генеральным прокурором Нью-Йорка, признав, что USDT не всегда был обеспечен долларами в соотношении один к одному. Тогда компании выплатили штраф в размере $18,5 млн и прекратили торговую деятельность в штате.
