Министерство юстиции США добивается конфискации более $61 млн в стейблкоинах USDT. По версии обвинения, эти средства получены от продажи подсанкционной иранской нефти на черном рынке и предназначались для финансирования правительства Ирана и Корпуса стражей исламской революции.
В иске указано, что гонконгские компании Blessed Trust и Hexa Whale использовали счета на бирже Binance для перевода выручки от продажи нефти покупателям в Китае. Через сеть связанных адресов прошло более $1,5 млрд, включая переводы на счета, связанные с КСИР.
В 2025 году компания Tether заблокировала около 61,19 млн USDT на 10 адресах в сети Tron. Ордер на арест позволяет ФБР изъять активы: Tether должна уничтожить заблокированные токены и выпустить новые для перевода на аппаратный кошелек, подконтрольный бюро.
Представитель Binance заявил, что биржа не проводит операции с подсанкционными лицами и сотрудничает с правоохранительными органами. В компании подчеркнули, что претензий к самой торговой площадке в рамках данного дела не предъявлено.
Действия властей связаны с расширением санкций США против цифрового сектора Ирана в августе. Ранее Минфин США заявлял, что брокер Иван Обухов из ОАЭ с 2023 года обработал более $100 млн в криптовалюте для содействия нефтяным сделкам сил «Кудс» КСИР.
