Федеральные прокуроры США инициировали арест активов компании Capstone Ltd на сумму около $84,2 млн. Согласно иску о гражданской конфискации от 15 июля, фирма выступала посредником в незаконных банковских переводах в интересах Tether и Bitfinex.
Средства находились на счетах в Wells Fargo и JPMorgan. Основная часть суммы, около $79,11 млн, была размещена в Wells Fargo Securities. Прокуратура утверждает, что Capstone перевела сотни миллионов долларов по указанию карибского банка EQIBank.
В EQIBank заявили, что замороженные активы составляют около 80% всех денежных средств организации, оценив общий портфель в $89 млн. Федеральный судья в Калифорнии отклонил ходатайство банка о возврате изъятого имущества.
В Tether подтвердили, что доля участия компании в EQIBank составляет менее 0,034% от общих активов. В компании подчеркнули, что данный иск практически не влияет на ее баланс.
Ранее, в 2021 году, Tether и Bitfinex урегулировали претензии генерального прокурора Нью-Йорка, связанные с сокрытием убытков в размере $850 млн. Соглашение предусматривало штраф в $18,5 млн и запрет на обслуживание клиентов в штате Нью-Йорк.
