Власти США изъяли активы на сумму около $84,2 млн, связанные с платежной компанией Capstone Limited. Через этого посредника зарегистрированный в Доминике EQIBank получал доступ к банковской системе США и проводил операции для Tether, связанные с покупкой и погашением стейблкоинов USDT.
Согласно материалам суда Калифорнии, изъятия коснулись счетов в Wells Fargo Securities на $79,1 млн, Wells Fargo Bank на $1,86 млн и JPMorgan Chase на $2,06 млн. Также конфисковано около 1,18 млн USDT с двух адресов. Прокуратура подала иск о гражданской конфискации этих средств.
EQIBank, оценивающий изъятые активы в $89 млн, пытался вернуть средства, утверждая, что они составляют 80% его денежных резервов. 16 июля судья Дейл Дрозд отклонил ходатайство банка, указав на отсутствие юрисдикции для рассмотрения дела в рамках текущего гражданского процесса.
По версии обвинения, Capstone представлялась банкам IT-компанией, скрывая операции для криптоклиентов. В Tether заявили, что не знали о действиях посредника, а объем затронутых активов составляет менее 0,034% от совокупных активов группы, которые на конец июня достигали $187,75 млрд.
14 сентября суд постановил опубликовать уведомление о деле на портале forfeiture.gov. У заинтересованных сторон есть 30 дней, чтобы заявить свои права на активы. Окончательное решение о принадлежности средств еще не принято, судебное разбирательство продолжается.
