Правительство Великобритании 8 октября ввело санкции против 38 организаций, подозреваемых в помощи России в обходе финансовых ограничений. Меры затронули компании, связанные с нефтяным сектором, военными поставками и финансовой инфраструктурой.
Аналитическая компания TRM Labs установила, что площадки Cryptomus, Heleket и TokenSpot использовали общую инфраструктуру и параллельные бренды для продолжения работы. Под ограничения также попала канадская компания Xeltox Enterprises Ltd.
По данным TRM Labs, Cryptomus и Heleket связаны общим персоналом и источниками ликвидности. До введения обязательной верификации в Cryptomus платформа получила $204 миллиона от Garantex и перевела ей $101 миллион.
Биржа TokenSpot признана прикрытием для Grinex, которую считают преемником Garantex. TokenSpot перевела более $950 миллионов в пользу Grinex, Garantex и сети A7, причем на долю A7 пришлось $679,5 миллиона.
В санкционный список также включены Tsunami Payments, Processing KG, директор последней Улан Букабаев, российская компания Планета и банк Столичный Кредит. TRM Labs рекомендует проверять контрагентов на наличие общих связей с этими структурами.
