Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) совместно с налоговой службой и полицией Лондона провело 10 сентября рейды по трем адресам. В ходе операции были выявлены площадки, подозреваемые в незаконной торговле криптовалютой в формате p2p. Всем владельцам точек вручили предписания о прекращении деятельности.
Данная акция стала вторым этапом проверок после аналогичных рейдов в апреле. Собранные тогда данные уже используются в рамках уголовных расследований. В FCA подчеркнули, что на текущий момент в Великобритании не зарегистрировано ни одного p2p-криптобизнеса. По мнению регулятора, такие площадки обходят правила противодействия отмыванию денег.
Исполнительный директор FCA по надзору Стив Смарт заявил, что ведомство продолжает выявлять нелегальных участников рынка. Представители полиции отметили, что сложность отслеживания криптоактивов и высокая скорость трансграничных переводов создают серьезные препятствия для следствия, что вынуждает правоохранительные органы постоянно менять тактику.
Ранее FCA уже добилось судебных решений в этой сфере, включая приговор Олумиде Осункойе, который получил четыре года тюрьмы за сеть незаконных криптоматов. Также ведомство участвовало в задержании двух человек, подозреваемых в управлении нелегальной биржей. Сейчас проверки проводятся на основе законодательства 2017 года.
Новый режим регулирования крипторынка в Великобритании вступит в силу 25 октября 2027 года. Прием заявок на получение официальной авторизации от компаний начнется 30 сентября. До этого момента регулятор продолжит использовать действующие нормы для пресечения работы незарегистрированных площадок по всей стране.
