Прокуратура США подала гражданский иск с требованием конфисковать криптовалюту на сумму около $61 млн. По версии обвинения, эти средства связаны с сетью по продаже иранской нефти на черном рынке, доходы от которой направлялись на финансирование правительства и военных структур Ирана.
В иске фигурируют две китайские компании — Blessed Trust и Hexa Whale. Следствие утверждает, что они использовали торговые счета на бирже Binance для отмывания денег в интересах иранских организаций, включая Корпус стражей исламской революции, признанный в США террористической организацией.
Согласно материалам дела, через сеть прошло более $1,5 млрд от продажи нефти. Blessed Trust позиционировала себя как сервис по управлению капиталом, а Hexa Whale — как брокер сырьевых товаров. Компании конвертировали фиатные платежи за нефть в криптовалюту.
Средства переводились через цепочку связанных кошельков, обозначенных как Entity A, и распределялись между адресами, связанными с иранскими военными и местной биржей. Указанный объем транзакций в $1,5 млрд не включает сумму в $61 млн, которую власти намерены конфисковать.
Ранее эти компании упоминались в ходе сенатского расследования, инициированного сенатором Ричардом Блюменталем из-за возможных нарушений санкционного режима. Биржа Binance отрицает причастность к нарушениям. Обвинения по иску пока не доказаны в суде.
