Секретная служба США заблокировала $52,8 млн в USDT на 52 кошельках, связанных с Xinbi Guarantee, 8 сентября. Это стало возможным благодаря данным аналитической фирмы Elliptic. Два кошелька с суммой около $12 млн были полностью изъяты Министерством юстиции США по решению суда, остальные средства остались заморожены.
Xinbi Guarantee представляет собой китайскоязычную систему эскроу в Telegram, через которую продаются инструменты для мошенничества, включая краденые персональные данные и услуги по отмыванию денег. По данным Elliptic, с 2022 года платформа и ее мерчанты провели транзакции на сумму не менее $24 млрд, что делает ее вторым по величине нелегальным онлайн-маркетплейсом в истории.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) при Министерстве финансов США признало Xinbi транснациональной преступной организацией 9 сентября. Одновременно с этим были введены санкции против компаний SafeW Technology из Сингапура и Cambodia-based Anwen Technology из Камбоджи за поддержку деятельности Xinbi. Ранее, в марте, санкции против платформы ввел Великобритания.
В ответ на блокировку Xinbi назвала действия властей произвольными и начала переводить остатки средств в стейблкоин USDD, созданный основателем Tron Justin Sun. Через децентрализованную биржу платформа конвертировала около $2,8 млн из USDT в USDD, чтобы избежать контроля централизованного эмитента.
Данная операция стала частью масштабной работы Scam Center Strike Force при Министерстве юстиции США, что с момента запуска в ноябре 2025 года позволило изъять около $938 млн в криптовалюте, связанной с мошенничеством. В рамках этого же направления агенты выехали на Мадагаскар, где помогли местным властям закрыть 13 китайских мошеннических центров, задержав почти 400 человек и изъявшему более 3 200 устройств.