16 сентября турецкое Агентство по банковскому регулированию и надзору (BDDK) передало 99,98% прав акционеров Golden Global Yatirim Bankasi Anonim Sirketi государственному Фонду страхования сберегательных вкладов (TMSF). Официальной причиной вмешательства регулятор назвал проблемы с ликвидностью и невыполнение банком обязательств.
Решение принято спустя две недели после введения санкций Минфином США в рамках указа 13902. Вашингтон обвинил банк в содействии Корпусу стражей исламской революции Ирана в отмывании денег и конвертации выручки от продажи нефти. Это первый случай прямого введения санкций США против финансовой организации Турции.
Банк Golden Global основан в 2019 году, его капитал составляет около $34 млн. Основные акционеры — Эмир Кая, Салих Бербероглу и Реджеп Каба — контролировали почти весь объем акций. Согласно распоряжению BDDK, их права управления перешли к TMSF, однако право на дивиденды сохранено. Акционеры планируют оспорить обвинения США.
Минфин США выдал лицензию на сворачивание операций, действующую до 19 сентября. Она позволяет контрагентам закрыть сделки с банком до вступления санкций в полную силу. Эксперты отмечают, что из-за небольшого капитала банка его переход под госконтроль не создаст системных рисков для финансовой системы Турции.
