Доклад под названием Tethered to Terrorism: Crypto & Iran’s Shadow Banking Network был опубликован 28 сентября 2026 года сотрудниками аппарата меньшинства Постоянного подкомитета Сената по расследованиям. В документе проанализировано 846 криптокошельков, попавших под санкции или подлежащих изъятию OFAC или Национальным бюро Израиля по борьбе с финансированием терроризма в период с июня 2021 по август 2026 года.
Согласно отчету, 84% этих кошельков использовали преимущественно USDT. В частности, 87% из 757 кошельков, отмеченных Израилем, и 57% из 101 кошелька, внесенного в списки OFAC, проводили транзакции в этом стейблкоине. Сеть контрабандистов нефти за указанный период перевела через USDT более $603 млн.
В Tether заявили, что в течение 2026 года компания заблокировала около $550 млн в USDT, связанных с Ираном, включая $344 млн, принадлежащих Центральному банку Ирана, в апреле. В докладе отмечается, что до 2024 года политика компании по блокировке кошельков была непоследовательной.
Сенатор Ричард Блюменталь направил запрос в Министерство финансов и Министерство юстиции США с требованием проверить соблюдение Tether санкций и правил борьбы с отмыванием денег. Ответ от ведомств ожидается до 9 октября 2026 года.
