Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала два иска в Южном округе Нью-Йорка против четырех организаций: Cryptoaiml Ltd., Cryptoaiml Capital Foundation, TSAI Pro Ltd. и TSAI Capital Foundation. Регулятор обвиняет их в создании мошеннических схем, основанных на несуществующих торговых ботах с искусственным интеллектом.
По данным SEC, компании суммарно похитили более $15 млн у сотен розничных инвесторов. Структуры Cryptoaiml привлекли не менее $12,5 млн в период с августа 2024 года по март 2025 года, а организации TSAI — $2,8 млн за аналогичный срок. Инвесторы передавали средства как в криптовалюте, так и в фиатных деньгах.
Операторы схем использовали WhatsApp для привлечения участников и выдавали себя за финансовых экспертов. Для создания видимости легальности они публиковали поддельные торговые сигналы и фальшивые скриншоты формы D. При попытках вывода средств инвесторы сталкивались с требованиями дополнительных комиссий и сообщениями о блокировке счетов.
SEC требует наложения судебных запретов, возврата незаконно полученных средств и взыскания гражданских штрафов. Ранее в 2026 году регулятор возбудил дело против Натана Фуллера из Privvy Investments, которого обвинили в привлечении $12,3 млн через аналогичную схему с использованием фиктивных ИИ-ботов для торговли криптовалютой.
