Польские прокуроры предъявили официальные обвинения Роману Ж. в участии в организованной преступной группе и присвоении пользовательских средств биржи Zondacrypto на сумму 7,8 млн злотых (около $2,1 млн).
Подозреваемый был задержан 5 сентября и отрицает свою вину. Прокуратура обратилась в районный суд Катовице-Всход с просьбой о заключении подозреваемого под стражу до суда, чтобы предотвратить его возможное бегство или вмешательство в следствие.
Следствие утверждает, что Роман Ж. совместно с другими лицами присвоил средства, доверенные бирже, путем внесения несанкционированных изменений в компьютерные записи и вмешательства в обработку и передачу данных биржи.
Ранее, 2 сентября, были задержаны еще трое подозреваемых. Им предъявлены обвинения в отмывании денег, присвоении активов компании и участии в преступной группе. Суд назначил им предварительное заключение под стражу сроком до трех месяцев.
Общие потери, связанные с Zondacrypto, оцениваются минимум в 350 млн злотых. В июле расследование было объединено с делом об исчезновении основателя BitBay (позже переименованной в Zondacrypto) Сильвестера Сушека, пропавшего в 2022 году.
Кроме того, в августе банкротство было объявлено для эстонского оператора биржи BB Trade Estonia. Первое собрание кредиторов назначено на 17 сентября.
