Площадка Polymarket начала расследование десятков ставок на промежуточные выборы из-за подозрений в инсайдерской торговле и манипуляциях. Команда из 16 человек под руководством Шаны Баутисты отслеживает активность пользователей перед голосованием 3 ноября.
Для мониторинга компания использует новую систему, которая собирает данные из социальных сетей, отчетов Федеральной избирательной комиссии, банков и статистических моделей. Система ежедневно генерирует сотни предупреждений о подозрительных сделках.
По меньшей мере два дела уже переданы в Комиссию по торговле товарными фьючерсами США. Баутиста подчеркнула, что даже при использовании анонимных криптовалютных транзакций компании удается устанавливать личности участников торгов.
В апреле Polymarket начала сотрудничество с аналитической фирмой Chainalysis. Ранее на платформе зафиксировали случай, когда военнослужащий США поставил более $33 000 на основе секретной информации и выиграл почти $410 000, после чего компания передала данные властям.
Конкурирующая площадка Kalshi также усилила контроль, внедрив систему оценки рисков. В текущем году компания провела более 150 внутренних расследований и передала правоохранительным органам свыше 20 дел, связанных с нарушениями правил торговли.
