В декабре 2023 года швейцарское подразделение польского концерна Orlen перевело посреднику Hannon International аванс в размере $230 млн за поставку 6 млн баррелей венесуэльской нефти. Контракт был заключен без банковских гарантий. Часть средств была конвертирована в USDT и передана контрагентам в Каракасе на USB-накопителях с приватными ключами.
По данным расследований, посредники получили свыше 132 млн USDT, однако отгрузка нефти не состоялась. Orlen также понесла расходы на простой танкеров в размере $72 млн. В марте 2024 года контракт был расторгнут. Общий ущерб, включая юридические и транспортные издержки, оценивается польским правительством примерно в $400 млн.
Варшавская прокуратура расследует действия бывших руководителей Orlen и OTS, связанных с управлением пулом средств объемом $600 млн. Экс-главе OTS Самеру Аваду и другим управленцам предъявлены обвинения, им грозит до 25 лет лишения свободы. В арбитраже посредник настаивает, что USDT использовались из-за невозможности прямых расчетов с подсанкционной PdVSA.
Сделки проходили при прежнем руководстве Orlen, которое возглавлял Даниэль Обайтек. После смены правительства в Польше новый глава концерна Иренеуш Фонфара инициировал расторжение контрактов. На текущий момент вероятность возврата средств аудиторы оценивают в 10 процентов, а судебные разбирательства по спору с Hannon продолжаются.
