История началась в ноябре 2023 года, когда глава Orlen Trading Switzerland договорился с трейдером из Гонконга о покупке 6 миллионов баррелей венесуэльской нефти за $345 миллионов. Польская компания перевела $230 миллионов в течение пяти дней без банковских гарантий или обеспечения.
Из-за санкций США против венесуэльской PDVSA средства конвертировали в USDT. Переводы проходили через брокеров в Дубае, а более $132 миллионов в USDT передавались в Каракасе на USB-накопителях. При одной из конвертаций $135 миллионов превратились в $85 миллионов, а остаток в $50 миллионов заблокирован судом в ОАЭ.
Шесть танкеров простояли у берегов Венесуэлы несколько месяцев, но ушли пустыми. Расходы на фрахт составили около $72 миллионов. PDVSA заявила, что не получала платежей и не отгружала нефть. Общий ущерб польской госкомпании Orlen оценивается примерно в $424 миллиона.
7 августа 2024 года прокуратура Варшавы предъявила обвинения трем бывшим топ-менеджерам Orlen. Их обвиняют в ненадлежащей защите активов компании на сумму 1,5 миллиарда злотых, что эквивалентно $378 миллионам. Обвиняемым грозит до 25 лет тюремного заключения.
