Польская государственная нефтеперерабатывающая компания Orlen потеряла около $400 миллионов в результате сорванных сделок по закупке венесуэльской нефти. Средства переводились через дочернюю структуру Orlen Trading Switzerland двум посредникам из Дубая: Hannon International Middle East DMCC получила $230 миллионов, Horizon Global — $100 миллионов.
Сделки проводились в конце 2023 — начале 2024 года, когда США временно ослабили санкции против нефтяного сектора Венесуэлы. Поставки нефти не были выполнены, а переведенные средства, по данным следствия, были конвертированы в криптовалюту и исчезли.
Общий ущерб, включая предоплату и расходы на простой танкеров, оценивается прокуратурой Польши в 1,6 миллиарда злотых, что составляет около $400 миллионов. В августе 2026 года троим бывшим руководителям Orlen предъявили обвинения в халатности, им грозит до 25 лет тюремного заключения.
Венесуэла активно использует стейблкоины, в частности USDT, для расчетов за нефть в обход банковских санкций. В 2025 году объем криптотранзакций в стране достиг примерно $44,6 миллиарда, что во многом обусловлено использованием цифровых активов в энергетическом секторе.
