Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело санкции против 10 целей, связанных с венесуэльской преступной группировкой Tren de Aragua (TdA). В список попали 7 криптовалютных адресов, принадлежащих лидеру группировки Анибалу Александру Канелону Агирре, известному как Prometheus. Он находится в списке десяти самых разыскиваемых преступников ФБР и обвиняется в организации атак на банкоматы.
Группировка использовала вредоносное ПО Ploutus для принудительной выдачи наличных из банкоматов. По данным Минфина США, к августу 2025 года ущерб от подобных атак превысил $40,73 миллиона, зафиксировано более 1500 инцидентов. В феврале 2025 года Госдепартамент США официально признал Tren de Aragua иностранной террористической организацией.
Согласно отчету TRM Labs, 7 попавших под санкции адресов были депозитными счетами на централизованной бирже, через которые с марта 2022 года прошло около $6,1 миллиона. Средства переводились на кошельки, связанные с Хорхе Фигейрой, обвиняемым в отмывании $1 миллиарда. Аналитики Chainalysis отмечают, что преступные сети активно используют стейблкоины и общую инфраструктуру с наркокартелями.
В рамках указа 13224 иностранные финансовые организации, проводящие значительные транзакции для лиц из санкционного списка, рискуют попасть под вторичные санкции. Компания Tether уже заблокировала балансы в USDT на ряде кошельков, связанных с указанными адресами. Эксперты полагают, что биржа, на которой размещены эти счета, может помочь в идентификации их владельцев.
