Выявлена новая торговая сеть под названием Shayan Network, предположительно связанная с Министерством разведки Ирана. Организация занимается экспортом миллионов баррелей нефти в обход санкций США.
Для доставки сырья в Китай сеть использует посредников и подставные компании в ОАЭ, Гонконге и КНР. Логистика включает использование теневого флота и перевалку грузов с судна на судно для сокрытия происхождения нефти.
Участники сети задолжали миллиарды долларов по прошлым сделкам. Проблема невозврата выручки посредниками является системной: ранее в деле бизнесмена Бабака Занджани сумма невозвращенных средств превысила $200 млн.
Министерство финансов США ранее ввело санкции против десятков структур и судов, связанных с сетью Shamkhani, которая также занималась транспортировкой нефти и сжиженного газа. Иранская нефть продается с дисконтом из-за рисков для покупателей.
