Банк Италии обязал всех поставщиков криптоактивов проверять каждую транзакцию на соответствие санкционным спискам. Новое требование отменяет любые минимальные пороги стоимости операций, поэтому любая транзакция теперь подлежит обязательной проверке.
Директива опирается на рекомендации Европейского банковского управления EBA/GL/2024/15, которые вступили в силу в Италии 30 декабря 2025 года. Поставщики услуг обязаны проверять информацию как об отправителе, так и о получателе каждого перевода.
Регулятор подчеркнул, что исключения, действующие для традиционных мгновенных платежей, не распространяются на криптоактивы. За несоблюдение правил компаниям грозит административная и уголовная ответственность согласно итальянскому законодательству.
По состоянию на середину 2026 года в Италии работают девять авторизованных поставщиков криптоуслуг. После завершения переходного периода MiCA 30 июня 2026 года регуляторы перешли к фазе активного контроля, требуя от компаний интеграции систем для проверки санкций в реальном времени.
