Центральный банк Италии, Banca d'Italia, обязал криптопровайдеров (CASPs) внедрить внутренний контроль для проверки криптопереводов на предмет связи с подсанкционными лицами. Мера направлена на борьбу с незаконными финансовыми потоками в Евросоюзе.
Регулятор требует, чтобы поставщики услуг в сфере криптоактивов установили политики и механизмы контроля для соблюдения финансовых санкций ЕС при обработке переводов. Это должно помочь в идентификации клиентов и транзакций, связанных с санкционными списками.
Решение принято на фоне роста использования криптовалют Россией и Ираном для обхода санкций. По данным CertiK, стейблкоин A7A5, привязанный к российскому рублю, обработал транзакции на сумму $110 млрд между февралем 2025 года и маем 2026 года, несмотря на западные ограничения.
Сообщается, что центральный банк Ирана облегчил валютный контроль для стимулирования использования Bitcoin и Tether (USDt) в трансграничных трансграничных расчетах через иранские биржи. Кроме того, 14 июля министерство финансов США заморозило более $130 млн в криптоактивах, связанных с центральным банком Ирана.
Компания TRM Labs зафиксировала, что за семь лет через биржу CoinEx прошло более $3,8 млрд в криптоактивах, связанных с подсанкционными иранскими структурами.