Инцидент произошел 23 февраля, когда председатель итальянского банка Fideuram Паоло Молезини получил сообщения в WhatsApp от лиц, выдававших себя за руководство Intesa Sanpaolo. Мошенники использовали ИИ для клонирования голоса юриста и поддельные документы, чтобы убедить банк перевести почти €95 млн на счета в Китае и Гонконге.
После обнаружения аферы Fideuram задействовал механизмы межбанковского взаимодействия. Около €40 млн удалось вернуть из Китая, еще €13 млн заморозили в Португалии. По меньшей мере €36 млн преступники успели конвертировать в криптовалюту. Данные о невозмещенных средствах разнятся, достигая €39,5 млн.
Подозреваемым по делу проходит 48-летний гражданин Израиля. Следователи отследили движение €4 млн через Мальту, Люксембург и Нидерланды, откуда средства поступили на два биткоин-кошелька через канадскую платформу. Паоло Молезини покинул свой пост 12 марта, сославшись на личные причины.
Прокуратура Милана расследует еще два аналогичных дела. В мае сотрудница Banca Ifis перевела мошенникам около €24 млн, из которых €20 млн удалось вернуть или заблокировать. Другой банк потерял около €2 млн, часть этих средств была обнаружена в Хорватии. Все эпизоды рассматриваются отдельно.
